UIF - Quaderni dell’antiriciclaggio - Rassegna normativa 1° semestre 2026
L'Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il quinto numero della rassegna normativa dedicato alle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Emanate con Provvedimento del 18 dicembre 2025, le istruzioni si applicano dal 1° luglio 2026, in sostituzione delle precedenti adottate nel 2011.
Le nuove istruzioni sono volte a supportare i segnalanti nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La pubblicazione illustra il contesto nel quale è maturata la nuova disciplina e ne approfondisce i principali contenuti, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo sovranazionale. Nella seconda parte del documento, vengono forniti i consueti aggiornamenti sulla disciplina internazionale e nazionale di riferimento nonché sulla giurisprudenza di interesse per le attività dell’UIF
