UIF - Aggiornamento delle FAQ in materia di comunicazioni oggettive e verifica dei dati trasmessi alla UIF
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia comunica che in seguito alle verifiche svolte in materia di comunicazioni oggettive, sono stati rilevati dati non conformi alle istruzioni, con riguardo alla: i) localizzazione geografica delle operazioni; ii) comunicazione di operazioni riconducibili al c.d. “contante virtuale”; iii) comunicazione di operazioni di importo particolarmente elevato.
Con l’obiettivo di favorire l’applicazione corretta e uniforme delle istruzioni in materia, la UIF ha aggiornato le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, integrandole con specifici chiarimenti.
Le modifiche alle procedure segnaletiche dovranno essere applicate a partire dalle comunicazioni oggettive relative alle operazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2027 e da trasmettere alla UIF entro il 15 marzo 2027.
