Commissione europea - Modifiche all'elenco dei paesi ad alto rischio a fini AML
Con Regolamento delegato (UE) n. 2026/83 la Commissione europea ha aggiornato l'elenco dei paesi terzi considerati ad alto rischio a fine antiriciclaggio e nei confronti dei quali è necessario applicare misure rafforzate di adeguata verifica.
Tra i nuovi paesi figurano la Bolivia e le Isole Vergini Britanniche. Sono stati invece depennati dall'elenco Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sudafrica e Tanzania che hanno irrobustito i propri presidi a fine di prevenzione e contrasto di fenomeni ML/TF.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/46 aveva introdotto nella black list anche la Russia.
I due regolamenti avranno efficacia dal prossimo 29 gennaio
