UIF - Nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato la versione definitiva delle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, avendo tra l’altro riguardo ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva.
I destinatari applicheranno istruzioni e le relative indicazioni operative nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° luglio 2026. A partire dalla medesima data non si applicheranno più il Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011 e i relativi allegati nn. 1, 2, 3a e 3b
