UIF - Dati sull'antiriciclaggio 1° semestre 2025
UIF ha pubblicato il Quaderno dell'antiriciclaggio contenente statistiche sull'antiriciclaggio relative al 1° semestre 2025.
Nel primo semestre del 2025 l'operatività registrata nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) è ammontata a 15.538 miliardi di euro (-0,7 per cento rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente); il numero di operazioni sottostanti è stato pari a 312 milioni (+2,4 per cento).
Le operazioni in contante rilevate nelle comunicazioni oggettive sono state 22 milioni, per un valore totale di 115 miliardi di euro, in flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,0 per cento).
Sono stati 11 gli accertamenti ispettivi avviati dalla UIF nel primo semestre del 2025; i controlli hanno riguardato diverse categorie di operatori. L’Unità ha ricevuto 197 richieste di informazioni dall’Autorità giudiziaria, alla quale ha trasmesso 337 note di risposta e 1.505 SOS
