Convegno Assosim: "ANTIRICICLAGGIO: Esperienze applicative e di vigilanza a confronto ed evoluzione della materia nel contesto europeo" - 16 giugno 2015
Siamo lieti di segnalare il convegno organizzato da Assosim sul tema:
"ANTIRICICLAGGIO: ESPERIENZE APPLICATIVE E DI VIGILANZA A CONFRONTO ED EVOLUZIONE DELLA MATERIA NEL CONTESTO EUROPEO"
che si terrà in data 16 giugno 2015 dalle ore 09.30 alle 17.00
Descrizione e Obbiettivi Convegno:
ASSOSIM è lieta di informarLa che per il prossimo 16 giugno sta organizzando una giornata in materia di antiriciclaggio, nel corso della quale, tra l’altro, verrà offerta una panoramica sulle principali anomalie riscontrate in sede di vigilanza, in relazione ai presidi organizzativi adottati dagli intermediari ai fini di adeguamento alle nuove disposizioni.
Si coglierà inoltre l’occasione per un confronto aperto su alcune problematiche in materia oggetto di quesiti trasmessi all’Autorità dall’Associazione.
Faculty:
Anna D’Elia, Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio - BANCA D’ITALIA
Davide Blanco, Divisione Operazioni Sospette I - Unità di Informazione Finanziaria – BANCA D’ITALIA
Massimiliano Carnevali, Responsabile Funzione Compliance – MEDIOBANCA SPA
Francesco Mocci, Socio - STUDIO LEGALE ZITIELLO E ASSOCIATI
Letizia Silenzi, Head of AML - UBS ITALIA S.P.A.
Andrea Verger, Chief Risk Officer & AML Office - CHE BANCA!
In allegato il programma del corso.
Per informazioni chiamare 0286454996 o scrivere ad [email protected]
