Banca d'Italia: Comunicazione in materia di misure restrittive
La Comunicazione dell'Autorità richiama l'attenzione degli intermediari vigilati sull'esigenza di assicurare l'adeguatezza dei presìdi adottati per l'individuazione di rapporti e operazioni riconducibili a soggetti sanzionati, soffermandosi sulle previsioni degli Orientamenti dell’EBA 2024/15 che disciplinano i controlli sulla clientela e sui trasferimenti di fondi e di cripto-attività e forniscono indicazioni sulla configurazione e sulla calibrazione dei sistemi utilizzati per il loro svolgimento.
