Banca d'Italia - Provvedimento del 16 giugno 2026 che introduce l'obbligo di segnalare la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio
La Banca d'Italia ha pubblicato il Provvedimento del 16 giugno 2026 che modifica le “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019, introducendo l'obbligo di segnalare la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.
I destinatari del provvedimento devono comunicare alla Banca d’Italia la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti relativi alla carica entro 20 giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della stessa. Gli intermediari di nuova costituzione inviano la prima segnalazione entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività. In caso di errori segnaletici, la rettifica della segnalazione errata dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile. I destinatari assolvono agli obblighi di comunicazione attraverso la procedura Or.So.
