UIF - Operatività connessa con truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici
Nel 2010 l’Unità aveva pubblicato uno schema di comportamento anomalo in materia di frodi informatiche; più di recente, con il Provvedimento del 12 maggio 2023 erano stati elaborati indicatori e sub-indici riguardanti profili soggettivi e oggettivi ricorrenti anche in ipotesi di truffe, frodi agevolate dalla tecnologia e altri illeciti collegati.
Ora, con la Comunicazione dell’8 giugno 2026 "Operatività connessa con truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici", l'UIF fornisce elementi di attenzione aggiornati per la rilevazione e la valutazione delle anomalie rilevanti ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette, alla luce dell’evoluzione dei fenomeni osservati e delle analisi svolte.
La comunicazione richiama il ruolo della collaborazione attiva antiriciclaggio, disciplina profili di qualità e tempestività delle segnalazioni e introduce nuovi codici di classificazione dei fenomeni, superando precedenti schemi rappresentativi
