UIF - Documento di consultazione: Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
L'UIF ha avviato una consultazione sulle Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 2011.
Le disposizioni sono rivolte a tutti i destinatari dell’obbligo di SOS al fine di agevolare la rilevazione delle operazioni sospette e assicurare tempestività, completezza e riservatezza della segnalazione nonché di accrescerne la qualità, in coerenza con gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF il 12 maggio 2023.
La consultazione rimarrà aperta fino al 1º settembre 2025
