Banca d'Italia - Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio
Banca d'Italia sottopone a consultazione pubblica: i) le proposte di modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019, integrate per introdurre l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari vigilati di trasmettere alla Banca d’Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio e ii) il “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”, che individua le predette segnalazioni e fissa le regole per la compilazione delle stesse.
La consultazione scadrà il prossimo 14 settembre
