UIF - Quaderni dell’antiriciclaggio n. 34: Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
La raccolta propone una selezione di casi recenti e significativi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, tra cui: (i) l’abuso delle misure agevolative e della distrazione di fondi pubblici; (ii) la crescente diffusione di schemi fraudolenti, anche di tipo piramidale, in settori innovativi, spesso proposti come opportunità di investimento ad alto rendimento e capaci di attrarre un numero elevato di soggetti; (iii) il ricorso ai crypto-asset quale strumento di riciclaggio dei proventi di truffe e di finanziamento del terrorismo e (iv) gli ingenti flussi finanziari, provento di illeciti di varia natura, inviati dall’Italia verso Paesi asiatici
