UIF - Nuovo sistema di gestione delle istruttorie di sospensione
Al fine di rafforzare la riservatezza e la sicurezza degli scambi informativi di carattere istruttorio connessi all’esercizio del potere di sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 6, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 231/07, la UIF ha definito una nuova procedura per informatizzare le comunicazioni con i segnalanti e con gli Organi investigativi, preservando le connesse esigenze di tempestività del processo.
L'avvio della nuova procedura è fissato per il 12 gennaio 2026.
Le istruzioni sull'utilizzo della nuova sezione del portale Infostat “Istruttorie Sospensioni” sono consultabili al cap. 8 del nuovo Manuale utente SOS
