UIF - Quaderni dell'antiriciclaggio - Le liste dei paesi a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 29 "Le liste dei paesi a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni".
Il lavoro analizza i criteri di selezione dei paesi a rischio di riciclaggio inseriti nelle liste ufficiali utilizzate in Italia e altri indicatori di rischio di riciclaggio elaborati da istituzioni private.
L’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia conferma il rischio elevato delle operazioni che coinvolgono paesi presenti nelle blacklist ufficiali ma evidenzia la necessità di valutare anche i fattori “esteri” considerati in altri indicatori e i fattori di prossimità (geografici, culturali, commerciali) che sono specifici del paese che valuta il rischio
