Corso Assosim-Academy LSE: Antiriciclaggio: adeguata verifica, organizzazione, procedure e controlli
Siamo lieti di segnalare il corso organizzato da Assosim e Academy London Stock Exchange sul tema:
"ANTIRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA, ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI"
che si terrà in data 12 giugno 2018
Descrizione e Obiettivi Corso:
I Provvedimenti di Banca d’Italia in consultazione, rispettivamente, in materia di adeguata verifica e di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio, richiedono l’avvio di attività di analisi finalizzate alla definizione da parte dei soggetti obbligati degli assetti procedurali e di controllo secondo un più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio.
Il corretto esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la definizione e attuazione di idonee strategie, l’adeguata organizzazione della funzione antiriciclaggio e del piano di attività costituiscono i primi passi fondamentali per allinearsi ai requirement della nuova disciplina.
Il seminario, che vedrà la partecipazione del MEF e di esperti del settore, permetterà ai partecipanti di:
• acquisire informazioni su novità e criticità dei provvedimenti proposti dall’Autorità di vigilanza;
• avere anticipazioni da parte del Ministero sulle disposizioni in corso di definizione in tema di titolare effettivo;
• avere indicazioni concrete sulle modalità di sviluppo della policy di gestione delle SOS e della policy in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati;
• fare approfondimenti sulle modifiche organizzative che interessano la funzione antiriciclaggio e il responsabile SOS;
• riflettere insieme sul nuovo quadro sanzionatorio proposto e i possibili impatti sulla 231/01.
Faculty:
Toni Atrigna, ATRIGNA & PARTNERS;
Massimiliano Carnevali, MEDIOBANCA;
Roberto Ciciani, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
Marco Caruso, BANCO BPM;
Matteo Catenacci, STUDIO LEGALE CRACA,DICARLO,GUFFANTI,PISAPIA,TATOZZI & ASSOCIATI;
Davide Nervegna, EY;
Raffaele Manfredi Selvaggi, Formatore Consulente.
In allegato il programma del corso.
Per informazioni chiamare 0286454996 o scrivere ad [email protected]
