Convegno Antiriciclaggio Assosim "Adeguata verifica e tenuta AUI - Prime esperienze a confronto a seguito delle nuove disposizioni normative"
Assosim è lieta di invitarla al convegno antiriciclaggio: "Adeguata verifica e tenuta dell’AUI - Prime esperienze a confronto dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative" che si terrà il prossimo 10 settembre a Milano, presso Rosa Grand Milano - Star Hotel , Piazza Fontana, 3 (Sala Aida A).
Nel corso della giornata i presenti avranno la possibilità di confrontarsi
tra loro e con l’Autorità di Vigilanza sulle criticità applicative riscontrate
a otto mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di adeguata
verifica e tenuta dell’AUI. Un esponente dell’UIF svolgerà inoltre un’analisi,
su base anonima, delle segnalazioni trasmesse dagli Associati Assosim, fornendo
alcune indicazioni pratiche sulle corrette modalità di segnalazione. Infine,
considerata la forte attualità della tematica, un intervento sarà dedicato
all’autoriciclaggio.
Interverranno in qualità di relatori:
Dott. ANTONIO SICA, Ispettorato
Vigilanza – BANCA D’ITALIA
Dott. ANDREA SQUICCIARINI,
Ispettorato Vigilanza - BANCA D’ITALIA
Dott. DAVIDE BLANCO, Divisione Operazioni Sospette I - UIF
Magg. FRANCESCO DE LELLIS – ARMA
DEI CARABINIERI
Avv. BRUNO MANZONE – Studio
Legale Manzone
In allegato troverà il programma dettagliato e la scheda di iscrizione al convegno.
Per informazioni contatti la Segreteria Assosim:
[email protected]
Tel. 02 / 86 45 49 96
