Linee guida per la valutazione del Rischio riciclaggio e finanziamento del Terrorismo.
Il documento si propone lo scopo di fornire agli Associati/Aderenti le Linee guida per la valutazione del Rischio riciclaggio e finanziamento del Terrorismo. D. Lgs. 231/2007
Valutazione rischio riciclaggio e finanziamento terrorismo settembre 2008.pdf
