Banca d'Italia - Provvedimento del 26 novembre 2024 di modifica delle Disposizioni in materia di organizzazione
Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento del 26 novembre 2024, recante l'abrogazione della Sezione II (Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi), Parte Quinta delle "Disposizioni in materia di organizzazione, presidi e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, in recepimento del Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e dei nuovi Orientamenti EBA emanati ai sensi del suddetto Regolamento (a cui la Banca d’Italia ha dato attuazione con Nota n. 44 del 26 novembre 2024).
Il Provvedimento sarà in vigore dal prossimo 30 dicembre
