FAFT GAFI - Updated Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT/CPF Systems
Pubblicata la versione aggiornata ad agosto 2024 della Metodologia di valutazione della conformità alle Raccomandazioni del GAFI e dell'efficacia dei sistemi AML/CFT/CPF.
L'Annex III della Metodologia riassume le modifiche finora apportate al documento nel 2024
