Banca d'Italia - Attuazione degli Orientamenti EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela
Con nota n. 39 del 28 agosto 2024, la Banca d'Italia ha dichiarato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela.
In particolare, l'EBA ha aggiunto negli Orientamenti indicazioni specifiche per gli intermediari che operano in cripto-attività e introdotte limitate modifiche alla parte generale e ad alcuni Orientamenti settoriali (es. correspondent banking, retail banking) per introdurre fattori di rischio specifici per l’attività in cripto.
Gli Orientamenti si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2024.
Nella nota la Banca d'Italia invita tutti i destinatari a compiere ogni sforzo per conformarsi ai predetti Orientamenti
